蓝精灵

不久前，新加坡警方查获一起涉案金额高达389万新元（约2075万元人民币）的特大洗钱案…

调查发现，涉案公司全部是外国人委托新加坡当地某服务公司注册，公司高层清一色是外籍，除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍当地董事。    – 广州市天河区珠江新城猎德幼儿园 –          2025年寒假          放假通知                              新年快乐 蛇年大吉          尊敬的家长朋友：          大家好！          新年的乐章已经奏响，我们将迎来2025年寒假，在此对一直以来理解、配合、支持幼儿园工作的各位家长表达衷心的感谢！根据《2024-2025学年广州市义务教育学校校历》安排，现将2025年寒假放假时间通知如下：          寒假放假时间 ：          2025年1月18日–2025年2月12日          新学期开学时间 ：          2025年2月13日                                        假期温馨提示                              为使您的孩子度过一个平安而有意义的寒假，过一个祥和而愉快的春节，我们诚挚地希望您在假期里切实承担起孩子监护人的责任，并将寒假注意事项告知您，希望您能积极配合。         一、安全度假          （一）外出活动安全。

二 | 自觉遵守交通规则，引导孩子牢记家长手机号码及家庭电话，知道家庭地址。

随后警方深入调查这位Tham女士的资料，认为她大有来头…

资料显示，45岁的Tham女士先后在127家公司任职董事，目前还是84家公司的董事、四家公司的股东、一家公司的秘书，担任董事的公司经手且可追踪的赃款高达500万新元（约2667.04万元人民币），因此被列为洗钱案的重要嫌疑人。

但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本没有正经的工作经历，学历也还没到中学毕业，职业发展堪称飞跃…

警方找上门后才发现，这位Tham董事，其实是一名兼职清洁女工…

Tham女士没有接受过任何管理方面的培训，也没有管理公司或员工的经验，对洗钱案一无所知，当董事纯纯是受人委托，只想赚点外快…

由于家境贫困，Tham女士在中学三年级时就辍学打工，没有文凭求职自然处处受阻，所以人到30多岁也没有找到过一份稳定的工作，只能打体力活杂工。         （二）提高孩子自我保护与防范能力。引导孩子不触摸电器、煤气、刀子等危险物品；注意防电、防火等方面的教育，禁止孩子燃放鞭炮，让孩子掌握基本的自护自救知识。

三 |

2015年的某天，一家名为“JJ&E”的新加坡企业服务提供商联系到她。         （三）教育孩子不玩危险的游戏，不在危险的地方玩耍，不随便与陌生人接触，不接受陌生人的东西；没有成人监护的情况下，不私自外出，防止上当受骗！                    二、文明度假          （一）加强孩子传统美德教育。

四 | “JJ&E”服务外国客人，为他们在新加坡当地注册公司，但按《公司法》规定，外国客户注册成立的每家新加坡公司，都至少要拥有一名当地常驻董事，所以他们希望Tham女士能出任JJ&E注册公司的当地董事，并答应给她酬金。

五 | 增强尊敬长辈、孝敬父母的意识，为身边需要关怀的人送去一份温暖、献上一片爱心。

2016年开始，Tham女士摇身一变，从中学没毕业的清洁女工，变成了多家公司的董事…截止于2018年4月12日，她已经是127家公司的董事，之前也曾当过另外14家公司的董事，每家公司每年会给她2000新元（约10669元人民币），是她挂名的酬劳。         （二）教育孩子养成勤俭节约的好习惯，注意文明礼貌。

六 |          （三）请家长引导孩子合理使用压岁钱，根据孩子年龄适当学会自己理财。         （四）教育孩子保护环境，分类投放垃圾。

据Tham女士说，她在任职之前和任职期间没有对这些公司做任何调查，也没有详细了解过外籍董事的资料，甚至不知道公司在经营什么业务，更是没有见过这些外籍董事们…

公司财务方面，她没有看过公司的账目、银行账户，到手的文件、支票本都直接寄给外国顾客，从头到尾她只负责在公司的文件上签名，拿钱办事，连知情的程度都没到…

Tham女士原本还很开心能用这样的方式轻松挣钱，完全没有意识到这种做法的危险性…

据法庭文件显示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期间，在JJ&E注册成立的三家公司做当地董事，这三家公司进行了多起商业电子邮件泄露诈骗，银行账户总共收到了约389万新元（约2075万元人民币），都是欺诈所得…

公司成立后，Tham女士就放弃了所有当地银行账户的控制权，无法访问这些公司的账户设施或银行对账单，账户由公司的外国董事们掌控。                   三、快乐度假          （一）请为孩子购买3—4册有益的、适合他们年龄段的图书；每天陪孩子阅读10—15分钟，培养孩子的阅读兴趣和看图说话能力，发展他们的语言表达能力。         （二）和孩子一起制作一些小手工，发展孩子动手能力。

但事发后，Tham女士作为公司的当地董事，自然被牵扯进诈骗事件，被告上法庭，尽管她对于自己的身份和处境毫无概念…

除了被指控违反《公司法》三项罪行，Tham女士还被指控在当三家公司董事期间没有履行职责，没有尽到监督和尽职调查的义务，导致这三家公司钻空子，从外国诈骗受害者那里取得非法收益。

审判过程中，Tham女士拼命向法官求情，称自己从头到尾什么都没做，对诈骗也是毫不知情，而且在发现公司有问题后也立马辞职了。         （三）鼓励孩子收拾自己的玩具、图书，大班孩子还可适当进行家庭环境卫生任务等分配，既培养孩子分类整理能力，又提高孩子的责任意识和独立能力。

最后法官酌情，判处Tham女士有期徒刑16天，5年内不能担任公司董事。